Rahanpesu
Suomalaisilta huijattiin miljoonia euroja – Poliisin mukaan rahaa pestiin Oulun seudulla

Suo­ma­lai­sil­ta hui­jat­tiin mil­joo­nia euroja – Po­lii­sin mukaan rahaa pestiin Oulun seu­dul­la

Petokset
06.10.2025 16:36 6
Tilaajille
Tuntematon pyysi tallettamaan rahaa tililleen – Oulun poliisi: "Käytännössä koskaan ei ole laillista syytä esittää tuollaista pyyntöä"

Tun­te­ma­ton pyysi tal­let­ta­maan rahaa ti­lil­leen – Oulun po­lii­si: "Käy­tän­nös­sä koskaan ei ole lail­lis­ta syytä esittää tuol­lais­ta pyyn­töä"

Huijaukset
27.01.2025 14:00 6
Tilaajille
Kahdelle rakkaushuijarin uhrille vankeutta – Toinen määrättiin maksamaan myös kymmenien tuhansien korvaukset

Kah­del­le rak­kaus­hui­ja­rin uhrille van­keut­ta – Toinen mää­rät­tiin mak­sa­maan myös kym­me­nien tu­han­sien kor­vauk­set

Rakkaushuijaukset
26.01.2025 17:00 4
Tilaajille
Nettipetoksia Raahessa tehtaillut kaksikko tuomittiin vankeuteen

Net­ti­pe­tok­sia Raa­hes­sa teh­tail­lut kak­sik­ko tuo­mit­tiin van­keu­teen

Nettipetokset
28.11.2024 16:18
Tilaajille
Oulun ravintolamaailmaan liittyvät tuomiot eivät muuttuneet hovioikeudessa – laajaan rikosrikosvyyhteen liittyy veronkiertoa, kuittitehtailua ja rahaa pessyt juristi

Oulun ra­vin­to­la­maail­maan liit­ty­vät tuomiot eivät muut­tu­neet ho­vi­oi­keu­des­sa – laajaan ri­kos­ri­kos­vyyh­teen liittyy ve­ron­kier­toa, kuit­ti­teh­tai­lua ja rahaa pessyt juristi

Talousrikokset
15.12.2023 15:06 5
Tilaajille
Oulun seudulla toimiva juristi tuomittiin ehdolliseen vankeuteen törkeästä rahanpesusta – käräjäoikeus piti tekoa suunnitelmallisena

Oulun seu­dul­la toimiva juristi tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen tör­keäs­tä ra­han­pe­sus­ta – kä­rä­jä­oi­keus piti tekoa suun­ni­tel­mal­li­se­na

Talousrikokset
20.01.2023 15:37 2
Tilaajille
Matkatavaroiden joukosta löytyi 300 000 euroa käteistä rahaa – yhtä henkilöä vastaan nostettu syyte törkeästä rahanpesusta

Mat­ka­ta­va­roi­den jou­kos­ta löytyi 300 000 euroa kä­teis­tä rahaa – yhtä hen­ki­löä vastaan nos­tet­tu syyte tör­keäs­tä ra­han­pe­sus­ta

Rahanpesu
19.01.2023 13:58 5
Oikeus pui oululaisen lakifirman juristin toimintaa – syyte törkeästä rahanpesusta, kuultavia Turkista

Oikeus pui ou­lu­lai­sen la­ki­fir­man ju­ris­tin toi­min­taa – syyte tör­keäs­tä ra­han­pe­sus­ta, kuul­ta­via Tur­kis­ta

Talousrikokset
20.09.2022 12:02
Tilaajille
Valepoliisia auttanut mies tuomittiin törkeästä rahanpesusta ehdolliseen vankeuteen

Va­le­po­lii­sia aut­ta­nut mies tuo­mit­tiin tör­keäs­tä ra­han­pe­sus­ta eh­dol­li­seen van­keu­teen

Oikeuden tuomiot
29.05.2022 11:23 1
Tilaajille
MV-lehden moderaattorina toimineen naisen rahanpesutuomio pysyi hovissa

MV-leh­den mo­de­raat­to­ri­na toi­mi­neen naisen ra­han­pe­su­tuo­mio pysyi hovissa

Rahanpesu
17.11.2020 16:01 1
Tilaajille
Yksityisasiakkaalle tulee helposti selvityspyyntö, miksi rikollisjärjestöjen miljardit läpäisevät pankkien valvonnan? Näin likainen raha kulkee huomaamatta pankista ja maasta toiseen

Yk­si­tyis­asiak­kaal­le tulee hel­pos­ti sel­vi­tys­pyyn­tö, miksi ri­kol­lis­jär­jes­tö­jen mil­jar­dit lä­päi­se­vät pank­kien val­von­nan? Näin li­kai­nen raha kulkee huo­maa­mat­ta pan­kis­ta ja maasta toiseen

Rahanpesu
22.09.2020 19:38 3
Osaomistaja Terrafamen rasitteena – olisi Sotkamossa toimivan kaivosyhtiön etu, jos se pääsisi eroon kiusallisen mainehaitan aiheuttavasta vähemmistöomistajastaan
Pääkirjoitus

Osa­omis­ta­ja Ter­ra­fa­men ra­sit­tee­na – olisi Sot­ka­mos­sa toi­mi­van kai­vos­yh­tiön etu, jos se pääsisi eroon kiu­sal­li­sen mai­ne­hai­tan ai­heut­ta­vas­ta vä­hem­mis­tö­omis­ta­jas­taan

Mainehaitta
21.09.2020 20:00 1
Tilaajille
Yle: Valtava tietovuoto paljastaa pankkien laiminlyövän rahanpesun ehkäisyn – tiedoissa mainittu Nordea, Jokereiden rahoittaja sekä Terrafamen osakas Trafigura

Yle: Valtava tie­to­vuo­to pal­jas­taa pank­kien lai­min­lyö­vän ra­han­pe­sun eh­käi­syn – tie­dois­sa mai­nit­tu Nordea, Jo­ke­rei­den ra­hoit­ta­ja sekä Ter­ra­fa­men osakas Tra­fi­gu­ra

Terrafame
20.09.2020 22:36 7