Wincapita-sijoitushuijausta tutkivan keskusrikospoliisin (krp) pohjoisen osaston rikoskomisario ja jutun tutkinnanjohtaja Seppo Rautava ihmettelee, miksi pyramidipeliin hurahtaneet ihmiset pumppasivat siihen vielä tammi- ja helmikuussa suuria summia vaikka heitä oli varoitettu riskeistä ja mahdollisista laittomuuksista. Krp tutkii juttua rahankeräysrikoksena ja törkeänä petoksena.
"Vielä tammi-helmikuussa sijoituksia tehtiin lähes 30 miljoonan euron arvosta. Jostain syystä varoitusviestimme ei mennyt perille, vaan ihmiset uskoivat enemmän Wincapitan sponsoreita", Rautava sanoo.
Huikeiden, jopa 400 prosentin tuottojen piti perustua massiivisiin valuuttakauppoihin. Krp:n selvitysten mukaan mitään valuuttakauppoja ei sijoittajien rahoilla kuitenkaan edes käyty.
Eri puolilla maata on järjestetty myös kokouksia, joissa huolestuneita sijoittajia on rauhoiteltu. Niissä on myös varoitettu ihmisiä jättämästä tutkintapyyntöä poliisille, koska "silloin rahat menevät varmasti". Sponsorit ovat antaneet sijoittajille myös ohjeita kuinka heidän tulee toimia mahdollisissa poliisikuulusteluissa.
"Meitä ihmetyttää suuresti, että ihmiset uskovat mieluummin niitä, jotka ovat aiheuttaneet nämä ongelmat kuin poliisia, joka haluaa selvittää tämän sopan", Rautava sanoo.
Sijoittajien kokonaismäärä on noin 10 000. Heidän joukossaan on runsaasti pohjoispohjalaisia. Rikosilmoituksia poliisille on jätetty tähän mennessä noin 400. Kuulusteluja on tehty suurin piirtein saman verran. Varsinaisia pakkokeinoja poliisi on käyttänyt Rautavan mukaan "vähäisessä määrin"
"Toivomme edelleen että ihmiset ottavat meihin yhteyttä", Rautava sanoo.
Raha vaihtanut taskua
Pyramidin sisälle kerätyn rahan määrä on noin 97 miljoonaa euroa. Takaisin sitä on palautettu 89 miljoonaa euroa. Tästä summasta huomattava osa on mennyt pyramidin huipulla vaikuttaneille järjestelijöille. Ihmisille lupailtiin jopa 400 prosentin tuottoja sijoituksilleen. Sisään tulleen ja palautetun rahan määrä kertoo kuitenkin ihan muusta.
"Mitä alemmalla tasolla pyramidia on ollut, sitä varmemmin on menettänyt rahansa", Rautava sanoo. Hänen mukaansa useita kymmeniä miljoonia euroja on vaihtanut omistajaa.
Suurimmat yksityiset sijoitukset ovat olleet 500 000 euron luokkaa. Rautava kertoo useita traagisia esimerkkejä rahansa menettäneistä: joku on myynyt asuntonsa ja pannut rahat peliin, toinen on ottanut ison lainan joka on hävinnyt taivaan tuuliin, eläkerahat on sijoitettu...
Moni uskoo edelleen että taivas aukeaa ja rahat tulevat takaisin moninkertaisina. Tapausta tutkivan poliisin käsitys on toinen: maaliskuussa suljetut sivustot pysyvät kiinni ja "rahahanat" myös.
Poliisi on jäädyttänyt Wincapitaan liittyviä varoja noin kuuden miljoonan euron verran. Pelkästään yhden ihmisen Britanniassa olleelta tililtä jäädytettiin viisi miljoonaa euroa.
"Hän ei ole varsinainen päätekijä, mutta keskeisessä roolissa kuitenkin", Rautava sanoo.
Huijausoperaation tärkeimpien järjestelijöiden tiedetään asuskelevan Thaimaassa. Heidän henkilöllisyytensä on poliisin tiedossa, mutta ainakaan vielä heitä ei ole kuulusteltu. Yhteistyötä Thaimaan viranomaisten kanssa on kuitenkin viritelty.
Monia ihmisiä uhkailtu
Vaikka valtaosa Wincapitaan sijoittaneista on "ihan tavallisia suomalaisia", joukossa on myös talous- ja muita rikollisia. Kaksi epäiltyä ylemmän tason tekijää on molemmat tuomittu aiemmista rikoksista. Rautavan mukaan on selvää, että sijoituksilla on myös pesty muun muassa huumerikoksilla ansaittua rahaa.
Poliisilla on myös tiedossa, että tuttaviaan ja ystäviään sijoituspeliin houkutelleita sponsoreita on uhkailtu väkivallalla.
"Kun paljon menettää niin se saattaa johtaa tällaiseen vähemmän toivottavaan", Rautava sanoo.