Taivaan tuuliin kadonneen sijoitusklubi WinCapitaan liittyvien rikosepäilyjen päähaaran esitutkinta on valmistunut. Keskusrikospoliisi siirsi asiakokonaisuuden syyttäjille syyteharkintaan maanantaina.
Päähaaran pääepäilty on Hannu Kailajärvi. Kailajärvi oli perustamassa WinCapitaa ja poliisin mukaan on syytä epäillä, että hän on pääasiallisesti vastannut klubin toiminnasta. Kailajärven lisäksi nyt syyteharkintaan menneessä kokonaisuudessa on neljä muuta epäiltyä. He ovat Kailajärven lähipiiriin kuuluneita henkilöitä, tai ovat muutoin osallistuneet klubin pyörittämiseen.
Poliisi katsoo, että asiassa on syytä epäillä törkeää petosta, rahankeräysrikosta ja törkeää veropetosta. Yksi tapauksen tutkinnanjohtajista, keskusrikospoliisin rikostarkastaja Maria Vuorivirta-Heikkinen ei suostu erittelemään tarkemmin, mistä rikoksista kutakin viittä epäiltyä epäillään. Hänen mukaansa epäillyt kiistävät heihin kohdistuvat rikosepäilyt. Yksikään heistä ei ole tällä hetkellä vangittuina.
Tärkein osa vyyhtiä nyt paketissa
Vuorivirta-Heikkisen mukaan maanantaina valmistunut päähaara on erittäin merkittävä WinCapitaan liittyvässä kokonaisuudessa. Poliisi on tutkinut siinä etupäässä sitä, huijattiinko ihmisiä maksullisen klubin toimintaan mukaan lupauksilla valuuttakaupasta, jota ei lopulta käyty lainkaan.
"Olemme selvittäneet, mitä jäsenet ovat kuvitelleet toiminnasta kun he lähtivät siihen mukaan ja onko toiminta todellisuudessa ollut kuvitelmien mukaista", Vuorivirta-Heikkinen muotoilee.
Poliisin mukaan esitutkinnassa on selvinnyt, ettei sijoitusklubin toiminnan aikana tehty tuottoisaa vedonlyöntitoimintaa tai valuuttakauppaa, joista olisi saatu jäsenille varoja maksettavaksi niin sanottuina tuottoina. Varat klubin toimintaan tulivat yksinomaan jäsenten itsensä siihen sijoittamista varoista.
Suomen talousrikoshistorian laajimpia
Poliisi on kuullut maaliskuussa 2008 alkaneen esitutkinnan aikana yli 3?200 ihmistä. Suurinta osaa heistä on kuultu asianomistajan eli epäiltyjen rikosten uhrin asemasta. Henkilöt ovat ilmoittaneet noin 41 miljoonan euron suuruisista vahingoista. He eivät kaikki vaadi menettämiään rahojaan takaisin, vaan vahingonkorvausvaatimukset ovat tällä hetkellä 32 miljoonaa euroa.
"Tämä on vahingon määrällä mitattuna iso juttu, yksi Suomen talousrikoshistorian laajimpia", Vuorivirta-Heikkinen luonnehtii.
WinCapitaan liittyviä rikosilmoituksia on tehty eri puolilla maata. Erityisen paljon niitä on tehty Pohjois-Suomessa ja Itä-Suomessa, etenkin Kuopion alueella. "Ilmoitusten määrä kertoo osaltaan siitä, missä WinCapitan toiminta on ollut aktiivista", Vuorivirta-Heikkinen valottaa.
Esitutkinnassa kuulluista yli 3200 ihmisestä osaa on kuultu rikoksesta epäillyn asemasta. Heitä on joukosta noin viidesosa, tutkija sanoo. Poliisi on pyrkinyt hankkimaan ihmisten menettämiä vahinkoja takaisin. Se on tässä vaiheessa saanut kasaan 19,7 miljoonaa euroa vakuustakavarikkojen tai hukkaamiskieltojen avulla.
Jäsenistö auttanut rikosepäilyjen selvittämisessä
WinCapitan jäsenistö on toimittanut poliisille runsaasti aineistoa esitutkintaa varten. Poliisi on tutkinut muun muassa kymmeniä tuhansia sähköpostiviestejä. Lisäksi esitutkinta-aineistoon kuuluu esimerkiksi noin 5200 sivua kuulusteluja ja kirjallisia todisteita, sekä videoesityksiä ja videokuulusteluja.
"Esitutkinnan valmistuminen on ollut haasteellista. Paikallispoliisit eri puolilla maata ovat tehneet ison työn, he ovat muun muassa tehneet rikostutkintaa ja kuulustelleet epäiltyjä", Vuorivirta-Heikkinen kiittelee. Keskusrikospoliisi on saanut esitutkintaan aineistoa Suomen lisäksi useista maista Euroopasta ja sen ulkopuolelta.
"Palapeliä on koottu pala kerrallaan", hän jatkaa.
Laajan vyyhdin hallitsemiseksi poliisi on pyrkinyt pilkkomaan WinCapitaan liittyviä rikosepäilyjä helpommin käsiteltäviksi kokonaisuuksiksi. Se siirsi jo aiemmin syyteharkintaan useita WinCapitassa toimineita henkilöitä koskevia esitutkintoja. Esitutkinta jatkuu nyt useiden muiden henkilöiden osalta. Osa heistä on ollut klubin toiminnassa hyvinkin aktiivisesti mukana.
Maria Vuorivirta-Heikkisen mukaan tavoitteena on saada koko WinCapita-vyyhti tutkittua kuluvan vuoden loppuun mennessä.
