Terrorismin rahoittamista yritetään vaikeuttaa.
EU:n komissio esittää, että unionissa uudistetaan lainsäädäntöä terrorismin rahoituksen torjumisen tehostamiseksi.
Komissio esittää kevään aikana muutoksia, joilla uudistetaan rahanpesudirektiiviä ja jäsenmaiden lainsäädäntöä muun muassa virtuaalivaluuttojen, pre paid-maksuvälineiden sekä pankki- ja maksurekistereiden osalta.
EU:n tasolla ei ole vielä virtuaalivaluuttoja koskevaa sääntelyä. Nyt se aiotaan ryhtyä toteuttamaan, sillä virtuaalivaluuttojen käytöstä rikollisiin tarkoitusperiin on olemassa näyttöä.
Komissio haluaa, että jatkossa pre paid-korttien ostajilta vaaditaan yhä laajemmin henkilöllisyyden esittämistä. Sen tietojen mukaan terrori-iskuissa on käytetty ennalta maksettuja eli niin sanottuja pre paid-kortteja, joiden avulla on maksettu iskujen logistiikkaa.
Esimerkiksi Pariisiin viime marraskuussa tehdyissä terrori-iskussa hyökkääjät käyttivät pre paid-kortteja hotellivarauksissaan.
Lisäksi se suunnittelee, että EU:n jäsenmaihin luodaan keskitetyt pankki- ja maksutilirekisterit tai sähköiset tiedonhakujärjestelmät, joiden avulla rahanpesun selvittelykeskukset saisivat tietoa asiakkaiden pankki- ja maksutileistä.
Suomen eduskunta sai tiedon komission kaavailuista viime viikolla.
Yksi kevään puhutuimmista virtuaalivaluutoista on Bulgariasta johdettu OneCoin. Keskusrikospoliisi seuraa sen toimintaa.