Helsinkiläisen yhtiön epäillään tuoneen mittavan määrän sijoituskultaa Belgiasta ja salakuljettaneen sen Norjaan.
Tullin mukaan yritys osti noin kymmenen miljoonan euron edestä sijoituskultaa belgialaiselta tukkurilta. Hankinnat tapahtuivat syksyn 2011 ja kevään 2012 välisenä aikana.
Kulta toimitettiin lentorahtina Suomeen, josta se kuljetettiin autolla Ruotsin puolelle ja sieltä edelleen Norjaan. Kaikkiaan kultaa oli yhteensä 255 kiloa, eikä niistä maksettu veroja.
Verohallinto katsoo, että sille on aiheutunut yli 2,3 miljoonan euron verovahingot.