Asianajajatoimisto Mossack Fonsecan sihteeri on toiminut yli 11 000 yhtiön toimitusjohtajana, kertoo Ylen MOT. Tiedot selviävät Ylen mukaan Panaman kaupparekisteristä.
Yli 40 maassa toimiva Mossack Fonseca on maailman suurimpia veroparatiisipalveluita tuottavia yrityksiä. Finanssikonserni Nordea päätti lopettaa yhteistyön yhtiön kanssa sen jälkeen, kun Mossack Fonsecan ja Nordean syytettiin julkisuudessa olleen vähintäänkin harmaalla alueella asiakkaiden verotuskäytäntöjen valvomisessa.
Ylen mukaan Mossack Fonsecan sihteerin nimi tulee esiin myös suomalaisten veroparatiisiyrityksissä ja hän johtaa myös useaa Nordean asiakkailleen perustamaa veroparatiisiyritystä.
Bulvaanijohtaja sai Ylen mukaan viime vuonna 800 euron kuukausipalkkaa.
Niin sanottujen Panaman paperien mukaan Nordean Luxemburgin haara on perustanut asiakkailleen satoja veroparatiisiyhtiöitä vuosina 2004-2014.
Vero-oikeuden professori: Panama-järjestelyillä ei voi saada veroetua laillisesti
Professori: Järjestelyillä ei voi saada laillista veroetua
Mahdolliset vero-oikeudelliset seuraamukset offshore-yhtiöiden avulla kierretyistä veroista jäävät aina todellisille omistajille, arvioi vero-oikeuden professori Tomi Viitala Aalto-yliopistosta.
Niin kutsutun offshore-yhtiön toiminta tapahtuu muualla kuin valtiossa, johon se on rekisteröity.
Tarkkaa sopimusta tuntematta Viitala uskoo, että Nordea on linjannut sopimuksissaan kaikkien verotuksellisten velvoitteiden jäävän asiakkaiden vastuulle.
Viitalan mukaan Panama-järjestelyillä ei voi saada veroetua laillisesti.
- Kyseessä on tällöin ilmoitusvelvollisuuden rikkominen. On kuitenkin vaikea kuvitella, että palveluntarjoajalla voisi olla tässä mitään vastuuta.
Viitalan mukaan tilanne voisi muuttua, jos esimerkiksi pankki olisi tarjonnut asiakkaalle verosuunnittelukuviota, jossa asiakas on täyttänyt velvoitteensa ja verottaja on eri mieltä kuvion laillisuudesta.
- Käsitykseni kuitenkin on, että palveluntarjoajaa on todella vaikeaa saada vastuuseen asiasta. Sopimukset ovat yleensä sellaisia, Viitala sanoo.
Koska Nordean käyttämät sopimukset ja tarkat yksityiskohdat tarjotuista palveluista eivät ole selvillä, eivät STT:n jututtamat yritysjuridiikan tai verotuksen asiantuntijat halunneet arvioida finanssikonsernin mahdollisia vastuita Panama-järjestelyistä edes yleisellä tasolla.
Yhdysvaltalaisasiakas on haastanut sveitsiläisen UBS-pankin oikeuteen veronkiertoon tähtäävien offshore-palvelujen tarjoamisesta. Mies itse on tuomittu veronkierrosta.
Oikeus käsittelee tapausta toukokuussa.