Oulu Taivaan tuuliin kadonneen sijoitusklubi WinCapitan toimintaan epäillään liittyvän rahanpesua. Keskusrikospoliisi epäilee, että WinCapitan kautta on pesty erilaisilla rikoksilla hankittua rahaa miljoonien eurojen edestä.
"Osa WinCapitaan rahaa laittaneista on sijoittanut siihen esimerkiksi talousrikoksista, velallisen rikoksista tai huumerikoksista saamiaan varoja. On mahdollista, että näistä sijoituksista maksetut tuotot on ohjattu rahanlähteen häivyttämiseksi lähipiirin, esimerkiksi vaimon nimiin. Näitä henkilöitä voidaan epäillä törkeästä rahanpesusta", rikostarkastaja Maria Vuorivirta-Heikkinen KRP:n Oulun yksiköstä valottaa.
Vuorivirta-Heikkisen mukaan WinCapitan kaltainen kohde on otollinen rahanpesijöille. 7.3.2008 kadonnut sijoitusklubi oli mekanismi, jonka kautta osa siihen sijoittaneista sai nopeasti suuria voittoja.
"Tämä on oiva keino pestä rahaa, jonka alkuperä ei ehkä ole niin selvä ja sitä ei haluta näyttää. Tällä tavalla voi saada hulppeita tuottoja ja raha se saadaan ikään kuin tehtyä lailliseksi," rikostarkastaja kuvailee. Hän korostaa, että tämän kaltaista toimintaa ei kuitenkaan ole WinCapitan esitutkinnassa havaittu tehdyn laajassa mittakaavassa. Esille tulleet jutut ovat yksittäistapauksia.
WinCapitasta on tähän mennessä tehty vajaat 1 800 rikosilmoitusta. Valtavaa rikosvyyhteä tutkitaan muun muassa törkeän petoksen ja rahankeräysrikoksen nimikkeillä.