Keskusrikospoliisi (KRP) epäilee miesvangin pyörittäneen vankilasta käsin laajaa rikosvyyhteä, johon kuului huumerikosten lisäksi rahanpesua ja harmaan talouden yritystoimintaa. Rikoksilla hankituksi epäiltyä omaisuutta on esitutkinnassa asetettu hukkaamiskieltoon 1,8 miljoonan euron arvosta.
Omaisuus koostuu Suomessa useista asunnoista sekä Virossa muun muassa uudesta omakotitalosta ja asunnosta.
Epäilty on ollut vangittuna törkeistä huumerikoksista vuodesta 2007, mutta jatkanut KRP:n mukaan siitä huolimatta rikollista toimintaa. Viime vuonna hän sai törkeästä huumerikoskokonaisuudesta 9,5 vuoden tuomion, jonka hovioikeus vahvisti viime viikolla.
Nyt loppusuoralla olevan esitutkinnan perusteella miestä epäillään kahdesta törkeästä velallisen petoksesta. Miehen avovaimoa, lähiomaista ja entistä oikeudenkäyntiavustajaa epäillään törkeästä rahanpesusta.