Espoolainen 45-vuotias liikemies on saamassa Helsingin käräjäoikeudessa syytteen valmisyhtiöiden kauppaan liittyvästä veronkierrosta. Epäilyt törkeästä veropetoksesta liittyvät miehen kahteen yritykseen, joiden uskotaan jättäneen maksamatta noin 170 000 euron verot viime vuosikymmenellä.
Valmisyhtiökaupassa on kyse siitä, että osakeyhtiöitä perustetaan jälleenmyyntiä varten. Perustajan tarkoituksena ei ole harjoittaa itse elinkeinotoimintaa, vaan valmis osakeyhtiö myydään ja vasta tällöin nimettävän uuden hallituksen johdolla ryhdytään liiketoimintaan.
Rikosepäilyt ajoittuvat toisen yhtiön osalta vuoteen 1994 ja toisen yhtiön osalta vuoteen 1999. Valmisyhtiöiden kaupassa ei sinänsä ole mitään laitonta, vaan syytepäätös perustuu muun muassa virheellisiksi epäiltyihin tuloveroilmoituksiin.
Veropetoksen lisäksi syytteitä ollaan nostamassa kirjanpitorikoksista ja avunannoista niihin. Espoolaisliikemiehen ohella syytteisiin joutuu vastaamaan viisi miestä, joiden arvellaan kuitenkin olleen lähinnä apurin roolissa.
Mies on entinen poliisi
Espoolaismiehen muuhun liiketoimintaan liittyneitä epäselvyyksiä käsiteltiin äskettäin riitajuttuna Helsingin hovioikeudessa. Siellä pohdittiin mieheltä marraskuussa 1999 takavarikoidun suuren käteiserän kohtaloa. Mies oli tuolloin mukana Helsingissä ja Tampereella toimineessa valuutanvaihtoyhtiössä.
Mies otettiin 1999 kiinni työmatkaltaan ja hänen asuntoonsa tehtiin kotietsintä, jossa kassakaapista ja miehen salkusta löytyi puoli miljoonaa Saksan markkaa, yli miljoona Espanjan pesetaa, satatuhatta Viron kruunua, runsaat 28 000 Ruotsin kruunua ja viidenkymmenen Britannian punnan matkasekki. Lisäksi salkusta takavarikoitiin lentolippu Espanjan Marbellaan ja miljoonan markan etumaksu huvilasta.
Valuutanvaihtoyhtiö vaati oikeudessa rahoja itselleen. Käteisen väitettiin olleen espoolaismiehen kassakaapissa siksi, että vakuutusyhtiön asettamien rajojen takia yhtiön myymälöissä ei voitu kerralla säilyttää miljoonaa markkaa enempää valuuttaa.
Yhtiön nostaman kanteen mukaan espoolaismies vastasi entisenä poliisina yhtiön turvajärjestelyistä ja suurimpien raha-erien säilytyksestä. STT:n tietojen mukaan mies työskenteli 1980-luvulla Helsingin poliisissa omaisuusrikostutkinnassa.
Hovioikeus ei pitänyt vakuutusteknisiä syitä uskottavana perusteluna rahojen säilyttämiselle kotona. Muutakaan näyttöä ei löytynyt siitä, että rahat olisivat yhtiön eivätkä niitä hallussaan pitäneen miehen. Näin ollen rahat on esimerkiksi mahdollista ulosmitata henkilökohtaisten verovelkojen kuittaamiseksi, mikä ei kävisi päinsä, jos rahat kuuluisivat yhtiölle.
Valuutasta ei syytettä
Valuutanvaihtoon liittyneet epäselvyydet eivät ole johtaneet rikosilmoitukseen tai -syytteisiin. Verotarkastusten mukaan valuutanvaihtoyhtiön ja eräiden muiden espoolaismiehen lähiyhtiöiden kirjanpito oli kuitenkin retuperällä, yhtiöt lainailivat suuria summia käteistä toisilleen ja yhtiöiden kassat olivat usein miinuksella.
Vuonna 1999 mies oli saanut yhtiöistä noin puolen miljoonan euron rahasuoritukset. Verotarkastajien mukaan vaikutti siltä, että yhtiöiden kassavarat olivat menneet sekaisin miehen omien rahojen kanssa.
Sittemmin valuutanvaihtoyhtiö on lopettanut toiminnan omissa nimissään kilpailijan ostettua sen pois markkinoilta.