Turvapaikanhakijana Suomeen tullutta 46-vuotiasta miestä epäillään törkeästä rahanpesusta sekä väärennyksistä ja petoksista. Miehen epäillään ottaneen vastaan ulkomailla rikollisella tavalla hankittua rahaa ja avanneen niitä varten parikymmentä pankkitiliä Etelä-Suomessa.
Kouvolan käräjäoikeus vangitsi kongolaismiehen jo lokakuussa. Kymenlaakson poliisi tiedotti rikostutkimuksistaan keskiviikkona.
Turvapaikanhakijana 2005 tullut mies on asunut pääkaupunkiseudulla ja Kaakkois-Suomessa. Miehen epäillään avanneen tai käyttäneen rahanpesutoimintaa varten 19 tiliä, joille olisi sitten siirretty rikoksella ulkomailla hankittua rahaa noin 190?000 euroa.
"Vajaa puolet tästä hän on saanut. Osan rahoista pankit taas ehtivät palauttaa takaisin ulkomaisille pankeille", kertoo rikoskomisario Timo Hagman.
Rahojen alkuperää ei tiedetä.
Tilit on avattu kahdeksaa eri henkilöllisyyttä käyttäen pääkaupunkiseudulla, Loviisassa ja Kymenlaaksossa. Hagmanin mukaan tilit on avattu pääosin väärillä henkilötiedoilla, joko toisten henkilöiden aidoilla tai väärennetyillä passeilla ja henkilökorteilla. Suomalaisten nimissä tilejä ei ole avattu. Tutkija ei vielä kerro, kuinka miehen jäljille päästiin.
"Meillä on käsitys, että mies olisi toiminut yksin", kertoi Hagman.
Tutkinnan aikana on lähetetty oikeusapupyyntöjä neljään maahan, Saksaan, Hollantiin, Ranskaan ja Belgiaan sekä kuulusteltu useita henkilöitä joko epäiltyinä tai asianomistajina. Ketään muita ei ole vangittu. Jutussa on nostettava syyte 14. tammikuuta mennessä.