Tulli epäilee seitsemän Outokummun palveluksessa olevan henkilön osallistuneen Venäjän vientiin liittyviin vääriin kauppalaskuihin. Esitutkinnan aikana neljä on ollut pidätettyinä ja 11:tä henkilöä on kuultu.
Tulli ei täsmennä epäiltyjen rikosten nimikkeitä vielä tässäkään vaiheessa. Tulli selvittää esitutkinnassaan Outokummun osuutta väärien kauppalaskujen tekemiseen kaakkoissuomalaisessa huolintayrityksessä.