Kuudelle panttilainauslaitokselle on tehovalvonnassa määrätty seuraamusmaksuja rahanpesulain velvoitteiden laiminlyönneistä. Tässä joukossa on myös Oulun Panttilainakonttori Oy, jolle määrättiin 14 000 euron seuraamusmaksu
Panttilainauslaitosten tarkastuksilla havaitut puutteet koskivat tyypillisesti menettelyllisiä puutteita, kuten sitä, ettei ilmoitusvelvollinen ollut todentanut sen asiakkaiden henkilöllisyyksiä tai ilmoitusvelvollinen ei voinut näyttää valvojalle tehneensä niin.
Eräissä tapauksissa havaitut puutteet koskivat myös selonottovelvollisuuden täyttämistä sekä epäilyttävästä liiketoimesta ilmoittamista.
Haluatko jatkaa lukemista?
Tilaa Kaleva Digi 1. kk vain 9,90 €
Rajaton lukuoikeus verkkosivuilla ja sovelluksessa
Näköislehdet ja arkisto
Galleriat, videot ja live-lähetykset
Podcastit, pelit ja koulutukset
Päivittäiset uutiset sähköpostiisi
Tilaajaedut
