Helsinki Suomalaisten mahdollinen osuus Espanjan Aurinkorannikolle keskittyneessä laajassa rahanpesuvyyhdissä kasvoi maanantaina. Ulkoministeriö kertoi, että aiemmin pidätetyn kuusikymppisen naisen lisäksi talousrikoksista epäillään kahta muuta suomalaista.
Kaikki kolme ovat olleet pidätettyinä. Yksi heistä kuitenkin pääsi maanantaina vapaaksi takuita vastaan. Kaksi puolestaan passitettiin tutkintavankeuteen. Ulkoministeriö ei maanantaina saanut tietoa siitä, ketkä suomalaisista on vangittu ja kuka päästetty vapauteen.
Yksi suomalaisepäillyistä on tunnettu Aurinkorannikon suomalaisten keskuudessa. Mieheen kohdistuvista rikosepäilyistä on uutisoitu viime päivinä paikallisissa viestimissä.
- Medioissa olleet jutut ja tunnusmerkit viittaavat mieheen, joka on luonut täällä uraa pitkään. Hän on voimakkaasti mukana kiinteistövälitys-, rakennus- ja tiedottamisalalla, Fuengirolassa pääpaikkaansa pitävän suomenkielisen Olé-lehden päätoimittaja Stig Westerdahl kertoi STT:lle.
Loistoautoja
ja lentokoneita
Espanjan poliisi tiedotti talousrikosepäilyistä julkisuuteen lauantaina. Poliisi kertoi selvitelleensä jo pidemmän aikaa rahanpesua, joka koskee ainakin 250:tä miljoonaa euroa. Varat ovat menneet muun muassa poliisin jo takavarikoimiin loistoautoihin ja lentokoneisiin.
Rikoskokonaisuudessa on kymmeniä epäiltyjä. Toimintaa on pyöritetty lähinnä Espanjan Aurinkorannikolla, missä poliisi on pidättänyt 41 ihmistä rahanpesusta ja verovilpistä epäiltyinä.
Suomalaisten lisäksi mukana on espanjalaisia, venäläisiä, ukrainalaisia, ranskalaisia ja marokkolaisia. Heidän joukossaan on useita asianajajia ja notaareja. Poliisin pääepäilty on chileläinen juristi, jonka toimisto sijaitsee Marbellassa.
Öljy-yhtiö
Jukos mukana?
Uutistoimisto AFP:n mukaan viranomaiset arvioivat Aurinkorannikon vyyhden olevan vain jäävuoren huippu.
- Kaikki viittaa siihen, että tutkimuksia on syytä jatkaa niin Espanjassa kuin kansainvälisestikin, poliisijohtaja Victor Garcia Hidalgo sanoi.
Toiminnan laajuudesta kertoo esimerkiksi se, että Espanjan sisäministeriö uskoo rikollisesti hankittujen varojen kulkeutuneen Espanjaan venäläisen öljy-yhtiö Jukosin kautta. Ministeriön mukaan suuria rahasummia on lähetetty Jukosista hollantilaiseen yhtiöön ja sieltä edelleen Espanjaan. Jukos tyrmää epäilyt.