Myös Sveitsin finanssivalvonta Finma on alkanut tutkia Danske Bankin rahanpesujupakkaa. Uutistoimisto Bloombergin mukaan kohteena on sveitsiläisten pankkien osuus.
Sveitsiläinen valvoja tarkastelee, missä määrin Dansken Viron-yksiköstä on päätynyt rahaa maan pankkeihin.
Danske on myöntänyt, että suuri osa Viron-yksikön kautta vuosina 2007-2015 virranneista yli 200 miljardista eurosta on ollut rahanpesua. Sveitsiin tästä päätyi noin 12 miljardia euroa, ilmeni Dansken teettämästä selvityksestä. Sveitsi oli epäselvien rahavirtojen neljänneksi suurin kohdemaa.
Tapausta tutkivat Euroopassa myös Tanskan, Viron ja Britannian finanssivalvontaviranomaiset. Lisäksi tapausta tutkailevat parhaillaan myös Yhdysvaltojen viranomaiset.
Danske Bankin toimitusjohtaja Thomas Borgen ilmoitti jättävänsä paikkansa rahanpesusotkun takia.