Keskusrikospoliisi epäilee huijareiden saaneen lähes 750 000 euroa suomalaisilta yksityissijoittajilta. Poliisi epäilee neljää suomalaista ja kahta yhdysvaltalaista miestä sijoitushuijauksista ja on tutkinut asiaa muun muassa törkeinä petoksina.
KMP Global Group Corporationin nimissä rahaa keränneet miehet markkinoivat kansainväliseen valuuttakauppaan tehtäviä sijoituksia, joiden piti tuottaa lyhyessä ajassa jopa 400 prosenttia.
Asiakkaita miehet vakuuttelivat vääristellyillä tiliotteilla, joiden perusteella tuotot näyttivät nopeilta ja riskittömiltä. Sijoitussummat vaihtelivat 100 ja 60 000 euron välillä. Suurin osa rahojaan yhtiöön laittaneista on poliisin mukaan Etelä-Suomesta.
Huijauskuvio on rikoskomisario Eero Marttilan mukaan samankaltainen kuin WinCapitassa. Mukana on myös osittain samoja sijoittajia.
500 000 euroa edelleen kateissa
Muutama sijoittaja sai huijauksessa pieniä voittoja, mutta pääosin tuottolupaukset osoittautuivat valheellisiksi.
Poliisi pääsi huijauksen jäljille suomalaisen tilin kautta. Tilille ilmestyi nopeasti eri henkilöiltä yhteensä noin 230 000 euroa, ja pankki teki poliisille ilmoituksen rahanpesuepäilystä. Poliisi jäädytti varat, ja ne on palautettu takaisin asianomaisille.
Noin puoli miljoonaa euroa on edelleen kateissa. Poliisin mukaan on mahdollista, että rahoja ei enää löydy.
"Aika huonot mahdollisuudet, suurin osa rahoista on jäänyt ulkomaille", Marttila sanoi perjantaina STT:lle.
Miehet ehtivät pyörittää huijausta alle vuoden, kunnes poliisi pääsi miesten jäljille. Valuuttakauppaa markkinoi kaksi Nokialla asuvaa sekä yksi lappeenrantalainen mies.
Valuuttakauppahuijauksesta epäilty lappeenrantalainen mies ja kuopiolainen mies markkinoivat lisäksi sijoituksia kansainväliseen öljykauppaan. Rahaa siihen kertyi noin 60 000 euroa.
Yhdysvaltalaismiehet olivat mukana molemmissa huijauksissa.
Epäillyt rikokset tapahtuivat vuonna 2005. Keskusrikospoliisin Tampereen-yksikön esitutkinta on nyt valmistumassa, ja asia on siirtymässä syyteharkintaan.