Siivousalalla ilmenneen miljoonaluokan kuittikaupan poliisitutkinta on aivan loppusuoralla. Espoon poliisi ja Uudenmaan verovirasto epäilevät kolmen pääkaupunkiseudulla toimineen siivousfirman välttäneen 800 000 euroa veroja vuosina 2004-2006. Poliisi on saanut rikoshyötyä takaisin 200 000 euroa.
Epäiltyinä on 18 ihmistä, joista suurin osa on maahanmuuttajataustaisia. Heitä epäillään törkeistä vero- ja kirjanpitorikoksista sekä rekisterimerkintärikoksista. Poliisi pitää viittä henkilöä veronkierron päätekijöinä.
Poliisi uskoo, että kolme niin sanottua päätoimijayhtiötä on tehnyt siivoussopimuksen esimerkiksi jonkin marketin kanssa ja sen jälkeen kierrättänyt siivouksesta saamansa rahat näennäisesti toimivan alihankintayrityksen kautta. Alihankintayrityksiä epäillään olleen kymmeniä, ja osa niistä on ollut puhtaasti peiteyhtiöitä, niin sanottuja paperifirmoja.
"Tämä on ihan normaalikuvio näissä kuittikauppamekanismeissa. Toiminta onnistuu aina vähän aikaa, kunnes verottaja reagoi", rikoskomisario Jukka Paasio kertoo.
Yli sata pakkokeinoa
Peitefirmat toimivat yleensä vain muutamia kuukausia, maksimissaan vuoden. Tämän jälkeen samat henkilöt saattavat perustaa toisen yrityksen. Paasio pitää mahdollisena, että Suomessa pyörii myös valmisyhtiökauppa. Niissä henkilöt perustavat yrityksen ja myyvät sen sitten valmiina eteenpäin hämärätarkoituksiin.
Paasion mukaan siivousalan epäilty veromoppaus on yksi suurimmista talousrikosjutuista, joka on ollut koskaan Espoon poliisin tutkittavana. Esitutkinnan aikana on ollut viisi epäiltyä vangittuina. Erilaisiin pakkokeinoihin, kuten televalvontaan ja tilakuunteluun, poliisi on turvautunut yli sata kertaa.
Lisäksi juttu on työllistänyt tietotekniikkarikosyksikköä: poliisi on kopioinut huomattavan määrän erilaisia muistitallennusvälineitä kuten tietokoneiden kovalevyjä ja muistitikkuja. Niistä on haettu tietoa yritysten rahaliikenteestä, epäiltyjen yhteyksiä sekä asiakirjojen tekemisestä.
Rikoshyödystä osa löytyi pankkitileiltä. Lisäksi poliisi takavarikoi jonkin verran omaisuutta, joka on tarkoitus huutokaupata myöhemmin. Rekisterimerkintärikoksesta maksimirangaistus on kolme vuotta vankeutta, törkeistä veropetos- ja kirjanpitorikoksesta neljä vuotta.