Kahdelta suomalaisyritykseltä on huijattu yhteensä puoli miljoonaa euroa etumaksuina. Järvenpään poliisi epäilee liikemiehenä esiintynyttä miestä törkeistä petoksista ja niiden yrityksistä.
Yritykset luulivat pääsevänsä myymään laitteita ja teollisuustuotteita Irakiin. Poliisin mukaan toimitukset olisivat olleet miljoonien eurojen arvoiset. Neuvotteluja käytiin vuosina 2005–2009. Toinen huijatuksi tullut yritys ajautui myöhemmin konkurssiin.
Huijariksi epäilty oli järjestänyt toisen yrityksen toimitusjohtajalle "yritystapaamisia" viiden tähden hotelleissa ulkomailla. Poliisin mukaan neuvotteluja käytiin myös Suomessa olleen apurin avulla. Apuria epäillään kahdesta törkeästä petoksesta.
Poliisi epäilee liikemiehenä esiintyneen ihmisen olleen yhteydessä ainakin viiteen ulkomaankauppaa käyvään yritykseen. Kolmen pk-yrityksen toimitusjohtajat huomasivat kuitenkin, että kyseessä oli huijaus.
Poliisin mukaan epäilty on tunnistettu, vaikka hänen oikeasta henkilöllisyydestään ei ole täyttä varmuutta. Tuusulan käräjäoikeus on vanginnut epäillyn poissaolevana Suomeen luovuttamista varten.