Pankkien rahanpesun vastaisen työn kustannukset ovat lisääntyneet 61 prosenttia viimeisten kolmen vuodan aikana. Peräti 67 prosenttia pankeista on tehnyt aiempaa enemmän ilmoituksia epäilyttävistä havainnoista, selviää erilaisia asiantuntijapalveluita tarjoava KPMG-yhtiön tutkimuksesta.
Useimmat pankit tulevat käyttämään arvionsa mukaan 40 prosenttia nykyistä enemmän varoja rahanpesun ehkäisyyn seuraavan kolmen vuoden aikana.
Tutkimusta varten haastateltiin 209 rahoituslaitoksen edustajaa, joista 78 oli Länsi-Euroopasta, 15 Venäjältä, 33 Pohjois-Amerikasta, 15 Latinalaisesta Amerikasta, 10 Afrikasta, 8 Kauko-Idästä ja 50 Aasian ja Tyynen meren alueelta.
Käytännössä eniten investointeja on lisätty rahansiirtojen valvomiseen. Tutkimukseen osallistuneista pankeista 40 prosenttia on ottanut valvonnassaan käyttöön asiantuntijoiden kehittämän automaattisen seurantajärjestelmän.
Arvioiden mukaan rahaa pestään vuosittain noin 500-1 000 miljardin dollarin arvosta. Pestävä raha on peräisin huume- tai asekaupasta ja muusta rikollisesta toiminnasta.