Venäläismiljardööri Gennadi Timtshenkon perustama Gunvor-yhtiö ei ilmoituksensa mukaan ole saanut mitään tietoa, että sen toimintaa tutkittaisiin.
Yhtiö ei myöskään pysty kommentoimaan Timtshenkoon mahdollisesti kohdistuvaa tutkintaa. Gunvor sanoo sähköpostitse antamassaan lausunnossa joutuneensa poliittiseen ristituleen.
Wall Street Journal -lehden mukaan Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat, onko Timtshenko syyllistynyt rahanpesuun. Tutkinta liittyisi öljyä välittävän Gunvorin toimintaan. Yhtiö osti öljyä venäläiseltä Rosneft-yhtiöltä ja myi sen myöhemmin eteenpäin.
Lehti on uutista varten haastatellut useita nimettöminä pysytteleviä henkilöitä.
Tutkinnassa selvitellään sitä, onko Timtshenko siirtänyt Yhdysvaltain rahajärjestelmän kautta varoja, joihin liittyy mahdollisesti epärehellisiä kauppoja. Amerikkalaisviranomaiset setvivät Wall Street Journalin mukaan sitä, liittyykö Gunvorin tekemiin öljykauppoihin sääntöjen vastaista valtion omistusten myyntiä.
Timtshenkon sanotaan kuuluvan Vladimir Putinin lähipiiriin, joskaan hän itse ei ole sitä myöntänyt. Hänellä on myös Suomen kansalaisuus.
Tutkinnan alaiset kaupat on tehty ennen Yhdysvaltain määräämiä Ukraina-pakotteita. Timtshenko myi osuutensa Gunvorista ruotsalaiselle liikekumppanilleen Torbjörn Törnqvistille juuri ennen pakotelistalle joutumistaan.
Vuonna 2000 perustettu Gunvor on yksi maailman suurimmista raakaöljykauppiaista. On epäilty, että osa sen tuloista olisi mennyt Venäjän presidentille Vladimir Putinille.