Nordea kertoo vahvistaneensa viime vuosina tuntuvasti resurssejaan ja tehostaneensa valvontaa talousrikollisuuden torjumiseksi.
- Pankkiin on muun muassa palkattu lisää asiantuntijoita asioita hoitamaan ja perustettu yksikkö, joka keskittyy rahanpesun estämiseen. Samalla olemme korjanneet aiemmin havaittuja puutteita prosesseissamme, kertoo Nordean viestintäjohtaja Kati Tommiska sähköpostitse STT:lle.
Eilen esitetyn Ylen MOT-ohjelman mukaan Nordean kautta on liikkunut noin 16 miljoonaa euroa rahaa Moldovasta ja Liettuasta. MOT:n ohjelmassa tutkittiin sitä, voiko kyse olla venäläisrahan rahanpesusta. Rahaa on liikkunut muidenkin suurten pankkien kautta, mutta summat ovat huomattavasti pienempiä.
- Pankki ei voi pankkisalaisuuden vuoksi kommentoida yksittäisiä asiakkaita ja heidän tilisiirtojaan koskevia tietoja. Rahanpesun estämistä koskeva lainsäädäntö puolestaan kieltää pankkia paljastamasta, onko pankki itse ilmoittanut poliisille rahanpesuepäilystä, Tommiska sanoo.
Nordea on aiemmin saanut varoituksen ja rangaistuksen rahanpesun estämisen laiminlyönnistä Ruotsin rahoitusvalvonnalta.
- Saimme vuonna 2015 Ruotsin Finanssivalvonnalta sakon ja varoituksen puutteista, joita löytyi rahanpesun estämiseen liittyvien vaatimusten täyttämisessä. Arvio oli tehty vuoden 2013 helmikuusta alkaen, ja sen jälkeen olemme tehneet paljon tilanteen korjaamiseksi, Tommiska sanoo.
Hänen mukaansa rahanpesun estäminen on tärkeä aihe, josta pitäisi keskustella laajemminkin suomalaisessa yhteiskunnassa.
- Pankit ovat myös kasvattaneet huomattavasti talousrikollisuuden torjunnan resursseja. Nordean kanta rahanpesuun on erittäin selkeä: emme hyväksy, että Nordeaa käytetään välineenä rahanpesussa. Nordea suhtautuu erittäin vakavasti rahanpesun estämiseen liittyviin velvoitteisiinsa.