Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen mukaan rahoitustarkastuksen sille toimittamissa tiedoissa ei tähän mennessä ole ilmennnyt selvää yhteyttä terrorismiin.
KRP tekee kuitenkin lisäselvityksiä, mutta korostaa, että käynnissä on vasta selvitykset siitä, onko aihetta epäillä terroristiyhteyttä.
Rahoituslaitoksia valvova Rata pyysi Yhdysvaltain viranomaisilta saamansa pyynnön takia valvottaviaan tarkistamaan, onko niillä ollut asiakkaina henkilöitä tai yhteisöjä, joilla saattaa olla yhteyksiä USA:ssa tehtyihin terroristi-iskuihin.
Rahoitustarkastus on saanut vastaukset ja jotkut niistä kaipaavat keskusrikospoliisin mukaan lisäselvityksiä. Selvitykset tehdään ns. rahapesulain nojalla, koska rahoitustarkastuksen ilmoituksen mukaan kyseessä on epäilyttävä liiketoiminta.