Keskusrikospoliisi on saanut loppuun poikkeuksellisen laajan talousrikostutkinnan, jossa kahden yrityksen kautta epäillään pyörittäneen harmaata taloutta pääkaupunkiseudulla vuosina 2013–2015.
Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli kyseisinä vuosina kymmenen miljoonaa euroa. KRP epäilee, että yritykset jättivät kaikki verot ja eläkevakuutusmaksut maksamatta.
Verovahingot yhteiskunnalle ovat kaikkiaan noin 4,6 miljoonaa euroa. Sen lisäksi työeläkevakuutusmaksuja jätettiin maksamatta 1,3 miljoonan euron edestä.
Rikoksesta epäiltyjä on kaikkiaan 20. Keskeisiä epäiltyjä on neljä, joista kaksi oli tapahtuma-aikana liiketoimintakiellossa aiempien talousrikoksien vuoksi.
Verotarkastuksessa ja esitutkinnassa saatiin selville kaikkiaan 350 tunnistettua työntekijää. Heidän lisäkseen korjausrakentamista teki mahdollisesti yli 300 tunnistamatonta työntekijää. Suurin osa palkatuista rakennusmiehistä oli virolaisia.
KRP tiedotti tutkinnasta ensimmäisen kerran jo marraskuussa 2015.
– Esitutkinta oli erittäin vaativa, ja aktiivinen tutkinta kesti useita vuosia. Koko tutkinnan ajan teimme tiivistä yhteistyötä Etelä-Suomen yritysverokeskuksen kanssa. Asian laajuuden vuoksi myös verotarkastukset kestivät noin kaksi vuotta, sanoo tutkinnanjohtaja ja rikostarkastaja Janne Järvinen Keskusrikospoliisista.
Pimeää työvoimaa on ollut alihankintaketjutettuna sekä yksityisen että julkisen puolen rakennus- ja kunnossapitokohteissa.
Esitutkinnassa epäillään muun muassa törkeää veropetosta, törkeää työeläkevakuutusmaksupetosta ja törkeää kirjanpitorikosta. Lisäksi rikoskokonaisuuden tutkinnassa on paljastunut myös muita epäiltyjä talousrikoksia ja ympäristörikoksia, kuten jätteiden luvatonta vientiä Viroon.
