Keskusrikospoliisi epäilee keskisuomalaista avioparia rahanpesusta. Poliisi epäilee pariskunnan käyttäneen ylihintaan ostamiaan veikkaus- ja ravipelien voittotositteita rahanpesuun.
Avioparin epäillään ostaneen lunastamattomia voittopelitositteita kolmelta eri henkilöltä pääosin ylihintaan, jonka jläkeen tositteiden oikeuttaman pelivoitot on siirretty vaimon tilille.
KRP epäilee keskisuomalaisen yrittäjän harjoittaneen laillisen yritystoiminnan ohessa harmaata urakointia ja jättäneen ilmoittamatta verottajalle siitä saadut varat. Miehellä oli velkoja ulosotossa. Esitutkinta kohdistuu vuosiin 1999-2002. Poliisin laskelmien mukaan harmaasta urakoinnista saadut varat ovat kulujenkin jälkeen noin 180 000 euroa.
Vaimon nimiin rakennettiin myös Jyväskylän lähettyville vuonna 2001 omakotitalo, jonka pelkät rakennustarvikekustannukset olivat noin 200 000 euroa.
Aviopari on selittänyt poliisille omaisuutensa lisääntyneen useilla veikkaus- ja totovoitoilla.
Verottajalle pariskunta ilmoitti kustannukset katetun paitsi pankkilainalla ja pienehköillä lahjoituksilla, myös lukuisilla, yhteensä noin 85 000 euron voitoilla eri rahapeleistä. Rahapelivoitot ajoittuvat vuosille 1999-2002.
Noin vuosi sitten KRP siirsi syyteharkintaan vastaavantyyppisen tapauksen, jossa myös epäiltiin voittotositteiden hyväksikäyttöä varallisuuden alkuperän häivyttämisessä. Juttujen tutkinnassa on saatu viitteitä siitä, että tositteita käytettäisiin laajemminkin rahanpesuun.
Poliisi on tehnyt esitutkinnan aikana yhteistyötä myös Veikkauksen kanssa.
Tutkinnan yhteydessä selvisi muita rikoksia
Jutun tutkinnan yhteydessä selvisi myös, että yrittäjälle voittopelitositteita välittänyttä lahtelaismiestä on syytä epäillä myös laajamittaisesta varastetun tavaran kaupasta sekä ammattimaisesta varastetun tavaran kätkemisestä vuosina 1998-2007. Henkilö oli kaupannut tavaroita muun muassa Huuto.net-sivuston kautta.
Samalla paljastui toinen laaja kätkemisrikossarja Orimattilassa, jossa toisen epäillyn henkilön teot ajoittuvat samalle ajalle. Myös häntä epäillään ammattimaisesta varastetun tavaran kätkemisestä. Varastettua tavaraa on päätynyt poliisin haltuun arviolta useiden kymmenien tuhansien eurojen arvosta.
Poliisi on tehnyt tutkinnan aikana useita kotietsintöjä ja takavarikkoja. Tapaukseen liittyen poliisi on ottanut kiinni yhteensä kymmenen henkilöä, joiden epäillään liittyvän rikoskokonaisuuteen. Vangittuina on ollut neljä henkilöä.