Poliisi on saanut valmiiksi laajan harmaan talouden rikoskokonaisuuden esitutkinnan, jossa kahden Kemi-Tornion aluetta kotipaikkanaan pitäneen yhtiön epäillään välttäneen noin kahden miljoonan euron verot laittomalla kuittikaupalla.
Esitutkinnan perusteella yhtiöiden epäillään maksaneen tekaistuilla laskuilla ns. kuittiyhtiöille lähes viisi miljoonaa euroa tekemättömästä työstä. Samaan aikaan kuittiyhtiöt ovat ilmoittaneet verottajalle, ettei niillä ole ollut mitään liiketoimintaa. Tekaistujen laskujen perusteella siirrettyjen varojen puolestaan epäillään palautuneen takaisin maksajille.
Rahojen kierrättämisellä on pystytty välttämään verojen maksu.
Yritykset ovat toimineet rakennus- ja metallialoilla ja niillä on ollut työmaita eri puolilla Suomea. Esitutkinta koskee yhtiöiden toimintaa vuosina 2003-2007.
Tekaistuja laskuja kirjoittaneille maksettiin palkkio
Kuittiyhtiöiden nimissä totuudenvastaisia laskuja kirjoittaneet henkilöt ovat saaneet niistä palkkion. Tekaistuja laskuja kirjoittaneita henkilöitä on ollut noin kymmenen ja heillä on kiinteät yhteydet toisiinsa.
Tekijöitä epäillään törkeästä veropetoksesta, törkeästä kirjanpitorikoksesta sekä avunannoista edellä mainittuihin rikoksiin. Asia on siirretty syyteharkintaan.
Tutkinnan aikana on ollut vangittuna kaksi ja pidätettynä kymmenkunta henkilöä. Rikoksen tuottamaa taloudellista hyötyä on saatu takavarikoiduksi yli miljoona euroa.
Tutkinnasta on vastannut keskusrikospoliisin ja Rovaniemen poliisilaitoksen yhteinen Lapin läänin talousrikostorjuntayksikkö yhteistyössä Tornion ja Kemin poliisilaitosten sekä verottajan kanssa.
