Helsinkiläisen yhtiön epäillään tuoneen mittavan määrän sijoituskultaa Belgiasta ja salakuljettaneen sen Norjaan.
Tullin mukaan yritys osti noin kymmenen miljoonan euron edestä sijoituskultaa belgialaiselta tukkurilta. Hankinnat tehtiin syksyn 2011 ja kevään 2012 välisenä aikana.
Tullista kerrotaan, että kulta toimitettiin lentorahtina Suomeen Helsinki-Vantaan lentokentälle, josta se kuljetettiin auton takakontissa laivalla Ruotsin puolelle. Sieltä kulta kuljetettiin Norjan rajan läheisyyteen, luovutettiin vastaanottajille ja vietiin jälleen rajan yli.
Kaikkiaan kultaa oli yhteensä 255 kiloa ja kuljetuskertoja 21. Kultaharkot pimitettiin viranomaisten mukaan Norjan tullilta arvonlisäveron välttämiseksi.
Suomessakin Verohallinto katsoo kärsineensä epäillystä rikollisesta toiminnasta. Verohallinnon mukaan sille on aiheutunut yli 2,3 miljoonan euron verovahingot.
Juttua on tutkittu törkeänä veropetoksena ja törkeänä kirjanpitorikoksena. Esitutkinnassa on kuultu epäiltynä kolmea ihmistä, joista kaksi on ollut vangittuna.
Tulli on tehnyt yhteistyötä jutussa keskusrikospoliisin kanssa.