Talous

Suomen Fiva antanut useille pankeille kehotuksia rahanpesun estämisestä

Talous 4.4.2016 20:19
STT

Suomessa Finanssivalvonta on antanut useille pankeille kehotuksia ja suosituksia rahanpesun estämisen alueelta. Käytännössä kehotukset ovat koskeneet esimerkiksi sitä, että suomalaiset pankit ovat keränneet rahanpesulain mukaisia tietoja hitaasti.

Rahanpesulaki on ollut voimassa jo vuodesta 2008. Sen mukaan pankkien on kerättävä kaikilta asiakkailtaan tuntemistiedot, kuten tiedot varallisuudesta, ulkomaan maksuliikenteestä ja poliittisesta vaikutusvallasta.

– Kyllä tarkastusraporteissa on kehotuksia ja suosituksia asioiden parantamiseksi, kertoo riskienvalvonnan osastopäällikkö Jyri Helenius Finanssivalvonnasta.

Heleniuksen mukaan suuria veronkiertoon liittyviä ilmiöitä pankkien ympärillä ei ole havaittu.

– Olemme seuranneet asiaa osana yleistä valvontaa. Emme ole tehneet mitään erityistarkastusta tähän liittyen.

Tiedätkö aiheesta enemmän?
Lähetä vinkki, kuva tai video!
13222
MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Uutisvirta

103
Mielikuvat, populismi ja politiikan ääripäät puhuttivat keskustalaisessa kesäillassa – Sipilä: "Maailmankirjat ovat eri asennossa kuin neljä vuotta sitten"
90
Lapsen ei tarvitse opettaa itseään, muistuttaa Opetushallitus – opetusneuvos teroittaa opettajien roolia: "Kaiken pitää olla suunniteltua"
64
Puheenaihe: Tarvitaanko Suomeen kaivosvero?
56
Pääministeri Rinne uskoo, että sivu suun menneet johtopaikat edesauttavat Jutta Urpilaisen pääsyä komissaariksi
39
Vuodetut asiakirjat luovat karun kuvan sopimuksettoman brexitin vaikutuksista – Britanniaa saattaa uhata pula polttoaineesta, ruuasta ja lääkkeistä
32
Törkeästä veropetoksesta epäilty mies pakeni nuuskalastin kanssa, oli ajaa tullimiesten päälle Tervolassa – poliisi tutkii asiaa murhan yrityksenä
24
Sammaltien muuttaminen yleiskaavassa työpaikka-alueeksi huolettaa asukkaita – "Uusia rakennuslupia voi nykytilanteessa saada, mutta hakijaa informoidaan yleiskaavasta, ympäröivästä alueesta ja siihen liittyvistä riskeistä"

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Tuulivaroitus maa-alueille: Maan pohjois- ja länsiosassa etelätuuli on voimakasta aamusta alkaen, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s.

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

Hoitajien palkkoja pitää leikata

Hoitajien palkkoja ei missään nimessä saa leikata niitä pitää nostaa 10% välittömästi.Kyllä sinäkin kateellinen aloittaj... Lue lisää...
TLC

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

17.8.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

yrityspalvelut.kaleva.fi


stats-image