Viron finanssivalvonta epäilee, että Danske Bankin sivukonttori maassa on osallistunut Venäjän tiedustelupalvelun FSB:n ja presidentti Vladimir Putinin sukulaisten rahojen pesuun. Finanssivalvonta harkitsee tutkinnan aloittamista asiassa.
Danske sulki 20 venäläisen asiakkaan tilit vuonna 2013, kun kävi ilmi, että pankin virolaista konttoria epäillään sekaantumisesta hämärään toimintaan. Pankki ei tuolloin kuitenkaan ilmoittanut asiasta viranomaisille. Perusteellinen sisäinen selvitys alkoi pankissa vasta viime vuonna. Danske ilmoitti maanantaina tutkivansa tapauksen perin pohjin.
Asiasta kirjoittavat lehdet Guardian ja Berlingske. Lehtien mukaan epäillyssä rahanpesussa käytetyn Lantana Trade -yhtiön taustalla on muun muassa presidentti Putinin serkku Igor Putin sekä FSB.