Huijaukseksi epäillyn sijoitusklubi WinCapitan toimintaa on alettu puida oikeudessa. Tuusulan käräjäoikeus piti torstaina valmisteluistunnon jutussa, joka koskee vyyhden sivuhaaraa.
Syyttäjä vaatii haastehakemuksen mukaan yli kahden vuoden ehdotonta vankeustuomiota tuusulalaismiehelle, jota syytetään törkeästä petoksesta. Thaimaalaista avovaimoa epäillään törkeästä rahanpesusta, josta uhkaa puolitoista vuotta ehdollista vankeutta. Rikosten epäillään tapahtuneen vuosina 2004-2008.
Syytteen perusteella mies sai ihmisiä sijoittamaan WinCapitaan ja sitä edeltäneisiin sijoitusklubeihin siinä uskossa, että varat sijoitetaan urheiluvedonlyöntiin tai että varoilla käydään tuottoisaa valuuttakauppaa. Syyttäjän mukaan klubilla ei ollut muuta ulkopuolista tulonlähdettä kuin jäsenten maksamat sijoitukset.
Miehen epäillään saaneen toiminnastaan varoja yli 1,7 miljoonaa euroa. Itse hän sijoitti klubiin 60?000 euroa ja myöhemmin 100?000 euroa lisää.
Sijoitusklubista saatuja varoja siirrettiin syyttäjän mukaan pankkitileille Thaimaahan. Syytteestä ilmenee, että thaimaalaisnaisen sieltä nostamilla varoilla olisi hankittu hänen nimiinsä useita huoneistoja, omakotitalo, moottoripyöriä ja yksi henkilöauto.
Takapuoli edellä liikkeelle?
Puolustus oli syyttäjän kanssa eri linjoilla muun muassa siitä, onko valuuttakauppaa käyty, mitä jäsenistölle on luvattu, mistä tuotot ovat syntyneet ja mitä esimerkiksi törkeästä petoksesta epäilty mies on tiennyt. Syytetyn miehen avustaja kommentoi, ettei mitään rikosta ole tapahtunut.
"Henkilökohtaisesti olen vahvasti sitä mieltä, että jäsenistön osuus asiassa on erittäin vähäinen ja jos ollenkaan rikollinen. He ovat toimineet hyvässä uskossa ja tehneet näitä toimintoja klubin nettisivujen opastuksella", oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Ilkka Pitkänen totesi.
Tuusulan-jutussa ollaan erikoisessa tilanteessa, koska vyyhden pääepäiltyjä koskeva tutkinta on kesken. Oikeuden puheenjohtaja arvioi vaikutelmanaan, että jutussa ollaan ennenaikaisesti liikkeellä.
"Tässä olisi pitänyt lähteä siitä, että selvitetään Hannu Kailajärven (pääepäilty) tai ylipäätään WinCapitan toiminnan osuus ja todellisuus, ja sitten katsotaan, onko jäsenistökin syyllistynyt johonkin", avustaja Pitkänen kommentoi.
Pitkäsen mukaan syytetyillä ei ole ollut tekemistä WinCapita-hallinnon kanssa.