Tanskalaisen televisiokanavan mukaan finanssikonserni Nordea on toimittanut yli 130 miljoonan euron arvosta käteistä valuutanvaihtoliikkeisiin, joiden johtajat on tuomittu huumekauppaan liittyvästä rahanpesusta.
Tanskan TV2 kertoo dokumentissaan, että pankki toimitti käteistä pääosin 500 euron seteleinä vuosina 2012-2015.
Tanskan poliisi varoitti jo vuonna 2011, että 500 euron seteleitä käytetään rikollisten rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen. Nordea on toimittanut käteistä yhteensä 15 valuutanvaihtoliikkeeseen, joista kolmessa on ilmennyt rikollista toimintaa.
Nordean riskienhallintajohtaja Julie Galbo pahoittelee asiaa TV2:n haastattelussa.
– Se ei tietenkään ole millään tavalla hyväksyttävää. Teemme nykyisin kaiken voitavamme välttääksemme osallistumasta tällaiseen. Mutta ajattelimme tuolloin, että toimitimme (varoja) laillisille yrityksille, jotka on listattu Finanssivalvonnan hyväksyttyjen valuutanvaihtopisteiden listalla.