Käteiskauppiaat velvoitetaan rekisteröitymään ja vinkkaajiksi valjastetaan niin kirjanpitäjät kuin asianajajatkin.
Kesällä aloittaa toimintansa erityinen rahanpesun valvontarekisteri. Jatkossa rahanpesun riskejä puntaroivat entistä aktiivisemmin useat tahot asianajajista verokonsultteihin.
Valvontarekisteri eli “Raksi” aloittaa toiminnan rahanpesua valvovan Etelä-Suomen avin (ESavi) vastuulla 1. heinäkuuta.
– Siellä ovat kaikki toimijat, joita aluehallintovirasto valvoo vain rahanpesulain nojalla, muun muassa tilitoimistot ja erilaisia rahoituspalvelujen tarjoajia, tavarakauppiaita, jotka ottavat suuria käteissummia vastaan.